Từ 10/1/2021 kiểm soát chặt các giao dịch tiền mặt từ 600 nghìn rúp trở lên

Từ ngày 10/1/2021 chính thức có hiệu lực đối với các sửa đổi luật 115-FZ của Nga “về chống hợp pháp hóa nguồn tiền thu được từ các hoạt động tội phạm”.

Theo đó thông tin về các giao dịch tiền mặt từ 600 nghìn rúp trở lên sẽ được chuyển đến Cơ quan giám sát tài chính liên bang (Росфинмониторинг).

Ngoài ra việc thắt chặt và kiểm soát này sẽ được áp dụng đối với các giao dịch rút tiền từ tài khoản số điện thoại từ 100 nghìn rúp trở lên, chuyển khoản qua bưu điện số tiền từ 100 nghìn rúp trở lên, cũng như các giao dịch bất động sản có số tiền từ 3 triệu rúp trở lên.

Người đứng đầu Ủy ban Đuma Quốc gia về Thị trường Tài chính ông Anatoly Aksakov nhấn mạnh: Các giao dịch tiền mặt trên 600 nghìn rúp sẽ không bị chặn, nhưng thông tin về các giao dịch này sẽ được chuyển đến Cơ quan giám sát tài chính liên bang để phân tích. Trong một số trường hợp nếu có dấu hiệu vi phạm, các thông tin sẽ được chuyển tiếp đến cơ quan điều tra để có những biện pháp ngăn chặn cần thiết.

Các sửa đổi luật này hướng tới việc loại bỏ các kẽ hở của việc sử dụng sổ sách 2 lần, hoạt động trốn thuế cũng như tham nhũng.

Theo các nhà phân tích, trong giai đoạn đại dịch Covid-19 ở Nga, tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt tăng lên đáng kể, tuy nhiên việc truy thu thuế cho các hoạt động giao dịch này lại gặp khó khăn và phụ thuộc nhiều vào “lương tâm” của các doanh nghiệp. Việc thắt chặt quản lý các giao dịch như vậy sẽ giúp nhà nước kiểm soát và hạn chế được các hoạt động tài chính đen.